Outsourcing ilegal

outsourcing

Compartir artículo

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuenta 51 denuncias referentes a diversas empresas fantasma, operaciones simuladas y outsourcing ilegal, señaló titular del organismo, Santiago Nieto.

Ilegal, balanza

Se informó que al momento se han presentado 30 denuncias contra empresas fantasma, 15 sobre operaciones simuladas y 6 por outsourcing ilegal. Uno de los problemas que se presentan con el outsourcing ilegal es la relación con empresas fantasma y operaciones simuladas. Consideró que debe haber un proceso de regularización con la subcontratación, pues las normas sobre facturación han cambiado.

De las 51 denuncias, Nieto indicó que se relacionan con empresas fantasma y de lavado de dinero. Indico que, “Tenemos 51 casos denunciados, de los cuales 30 son empresas fachada, 15 de facturación simulada y 6 de outsourcing ilegal; el acuerdo que tenemos es de revisar todas las empresas que el SAT suba a la lista de simuladores para poder congelar las cuentas en aquellas que veamos lavado de dinero”. Además, añadió que se encuentran haciendo un estudio de la lista de empresas presentada por el SAT, y en los casos donde se encuentre lavado de dinero se procederá al congelamiento de cuentas.

“Estamos haciendo análisis y de los casos que encontremos de lavado de dinero, el congelamiento de cuentas va a ser inmediato. Estoy en contacto permanente con Raquel Buenrostro (jefa del SAT) para informarle de los avances que tenemos de estas empresas que generaron una defraudación fiscal por 324 mil millones de pesos”, indicó.

 

Encuentra más información en nuestro blog

https://conlegalblog.wordpress.com/

Para cualquier consulta legal o contable visita nuestra página.

http://www.conlegal.mx/

Y visita nuestras redes sociales.







Normal
0


21


false
false
false

ES-MX
X-NONE
X-NONE



















































































































































































































































































































































































































/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tabla normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:8.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:107%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,sans-serif;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;
mso-fareast-language:EN-US;}


Facebook


Twitter


Youtube


Instagram

Suscribete a nuestro newsletter

Get updates and learn from the best

Más para explorar

Leyes

¿Cuáles son los tipos de divorcio?

¿Cuáles son los tipos de divorcio?   Primeramente, tiene que definirse que el divorcio en términos jurídicos es disolver el matrimonio, y sólo es válido

¿Buscas asesoría legal?

¡Escríbenos!